Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
El sistema de gestión de riesgos SARLAFT diseñado para Plata Ortegón Asociados se realiza de acuerdo a estándares internacionales sobre administración de riesgos, adoptando como guía el modelo sugerido por la circular 100-000006 de la Superintendencia de Sociedades, quien dio a conocer las modificac...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universitaria Agustiniana
- Repositorio:
- Repositorio UniAri
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniagustiniana.edu.co:123456789/677
- Acceso en línea:
- http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/677
- Palabra clave:
- SARLAFT
Riesgos
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
UIAF
Normalización
Riesgo
Evaluación
Financiamiento
Terrorismo
SARLAFT
Risks
Money laundering
Terrorist financing
UIAF
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia