Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados

El sistema de gestión de riesgos SARLAFT diseñado para Plata Ortegón Asociados se realiza de acuerdo a estándares internacionales sobre administración de riesgos, adoptando como guía el modelo sugerido por la circular 100-000006 de la Superintendencia de Sociedades, quien dio a conocer las modificac...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2018

Institución:

Universitaria Agustiniana

Repositorio:

Repositorio UniAri

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniagustiniana.edu.co:123456789/677

Acceso en línea:

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/677

Palabra clave:

SARLAFT
Riesgos
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
UIAF
Normalización
Riesgo
Evaluación
Financiamiento
Terrorismo
SARLAFT
Risks
Money laundering
Terrorist financing
UIAF

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