Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia. Su participación en el lavado de activos
En el presente trabajo de investigación se propone un análisis legislativo para Colombia en relación con la delincuencia organizada y el lavado de activos, con un enfoque especial en el uso de criptoactivos. Se busca abordar las brechas en la normativa penal y financiera que son aprovechadas por gru...
- Autores:
-
Ramírez Pérez, Arley Alexander
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26508
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26508
https://doi.org/10.18601/16926722.n27.07
- Palabra clave:
- criptoactivos,
lavado de activos,
delincuencia organizada,
marco legal,
bitcoin,
prevención
imposto digital,
publicidade em linha,
imposto sobre o rendimento,
comércio eletrônico
digital tax,
online advertising,
income tax
e-commerce
- Rights
- openAccess
- License
- Arley Alexander Ramírez Pérez - 2025
| Summary: | En el presente trabajo de investigación se propone un análisis legislativo para Colombia en relación con la delincuencia organizada y el lavado de activos, con un enfoque especial en el uso de criptoactivos. Se busca abordar las brechas en la normativa penal y financiera que son aprovechadas por grupos criminales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sector financiero. Además, se plantean soluciones normativas para enfrentar los desafíos éticos y legales en la prevención y persecución de estos delitos, promoviendo la transparencia y la integridad institucional en esta nueva era digital. |
|---|