Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia. Su participación en el lavado de activos

En el presente trabajo de investigación se propone un análisis legislativo para Colombia en relación con la delincuencia organizada y el lavado de activos, con un enfoque especial en el uso de criptoactivos. Se busca abordar las brechas en la normativa penal y financiera que son aprovechadas por gru...

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Autores:
Ramírez Pérez, Arley Alexander
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26508
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26508
https://doi.org/10.18601/16926722.n27.07
Palabra clave:
criptoactivos,
lavado de activos,
delincuencia organizada,
marco legal,
bitcoin,
prevención
imposto digital,
publicidade em linha,
imposto sobre o rendimento,
comércio eletrônico
digital tax,
online advertising,
income tax
e-commerce
Rights
openAccess
License
Arley Alexander Ramírez Pérez - 2025