Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales para impedirlas; para ello se adoptó una metodol...
- Autores:
-
Vásquez, Jhon Fredy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15210
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15210
https://doi.org/10.18601/16577175.n31.08
- Palabra clave:
- audit techniques;
chain of custody;
fight against money laundering;
forensic audit;
cooperation
auditoría forense;
blanqueo de dinero;
cadena de custodia;
técnicas de auditoría;
cooperación
- Rights
- openAccess
- License
- Jhon Fredy Vásquez - 2022