Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano

El Trabajo de grado estable una metodología para la gestión y mitigación del riesgo de lavado de activos en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano, mediante el estudio de caso examinando la problemática presentada en la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios – COPSERVIR en los años noventa la cual estuvo permeada por vinculación de asociados relacionados con la obtención de recursos financieros de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, recursos que fueron blanqueados en su momento mediante estas organizaciones solidarias y de otro lado analizando las cifras actuales de vinculación de asociados en entidades de economía solidaria, tomando como referencia el estándar Australiano de Administración de Riesgos se desarrolla una metodología especifica y ajustada a la necesidad de las entidades solidarias colombianas de tercer nivel a bajo costo y uso efectivo y eficaz en su aplicación y con altos resultados para evitar el lavado de activos en dichas organizaciones del sector solidario, con la información recolectada se desarrolla la metodología detallada en el trabajo de grado la cual en su aplicación permite mitigar el riesgo de lavado de activos pasando de un riesgo con probabilidad e impacto extremo a un riesgo con probabilidad e impacto medio y/o bajo.

• Autores: Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16625
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16625; https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2620
• Palabra clave: Moneda - Legislación; Riesgo - Finanza; Situación socioeconómica - Aspectos jurídicos; Lavado; Activos; Sector solidario
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2