Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano

El Trabajo de grado estable una metodología para la gestión y mitigación del riesgo de lavado de activos en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano, mediante el estudio de caso examinando la problemática presentada en la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios – COPSE...

Full description

Autores:

Gaviria Buitrago, Daniel Andrés

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16625

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16625
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2620

Palabra clave:

Moneda - Legislación
Riesgo - Finanza
Situación socioeconómica - Aspectos jurídicos
Lavado
Activos
Sector solidario

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2