Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se cr...
- Autores:
-
Hernández Quintero, Hernando Antonio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7785
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7785
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4155
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Derecho administrativo sancionador
Omisión de control
Posición de garante
Comisión por omisión
Money Laundering
Sustaining Administrative Law
Failure to Control
Guarantor Position
Commission by Omission.
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta normatividad, precisando cuál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector financiero por infringir estas disposiciones, y se proponen algunas reformas en procura de una mayor eficacia de las mismas. |
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