Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se cr...

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Autores:

Hernández Quintero, Hernando Antonio

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7785

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7785
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4155

Palabra clave:

Lavado de activos
Derecho administrativo sancionador
Omisión de control
Posición de garante
Comisión por omisión
Money Laundering
Sustaining Administrative Law
Failure to Control
Guarantor Position
Commission by Omission.

Rights

openAccess

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