Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actu...

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Autores:

Orjuela V., María Alejandra

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/6354

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/6354
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/4663

Palabra clave:

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2