Gestión del riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero del Valle del Cauca
El presente trabajo de investigación propone una metodología de gestión para prevenir el riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero, basada en el modelo SAGRILAFT, de lo cual encontró que para la implementación del sistema, es indispensable establecer una metodología propia adop...
- Autores:
-
Calvo Rodríguez, Yamileth
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/14709
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/14709
https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1357
- Palabra clave:
- Economía industrial
Terminos judiciales
Industria azucarera
Lavado de activos
Segmentación
Metodologías
SAGRILAFT
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2