Propuesta para la aplicación del modelo de gestión de riesgo de lavado de activo y financiación del terrorismo en la cooperativa multiactiva de crédito y servicio COOCREDICER

Las cooperativas tienen sus inicios en las condiciones de desigualdad y necesidades que vivían los obreros en las grandes industrias a nivel mundial. Por este motivo, se comienza a trabajar en aras de brindar una solución a dichos problemas. Este modelo socioeconómico y cultural llega a Colombia pre...