Modelo de scoring para la detección del lavado de activos
El lavado de activos es una de las principales fuentes de ingresos de las bandas criminales, que utilizan, entre otras, para financiar los actos terroristas contra la sociedad, aprovecharse de diferentes formas de la población y legalizar dineros que provienen de fuentes ilícitas. En este sentido, l...
- Autores:
-
Camargo Martínez, Oscar Javier
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana Cali
- Repositorio:
- Vitela
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:vitela.javerianacali.edu.co:11522/2068
- Acceso en línea:
- https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2068
- Palabra clave:
- Scoring
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Organizaciones delincuenciales
Machine Learning
- Rights
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/