Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA
Establecer los lineamientos para la implementación del sistema de administración del riesgo contra el lavado de activos, la financiando del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas - SAGRILAFT/FPADM, mediante instrumentos de investigación enfocados en el beneficio de la compañía...
- Autores:
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Hernández Robayo, Ingrid Constanza
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto
- Repositorio:
- Repositorio institucional UNIMINUTO
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.uniminuto.edu:10656/18386
- Acceso en línea:
- https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/18386
- Palabra clave:
- Circular básica jurídica
Supersociedades
Sagrilaf
Debida diligencia
Riesgos
ROS
Basic legal circular
Supersociedades
Sagrilaft
Due diligence,
Risk,
ROS
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| Summary: | Establecer los lineamientos para la implementación del sistema de administración del riesgo contra el lavado de activos, la financiando del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas - SAGRILAFT/FPADM, mediante instrumentos de investigación enfocados en el beneficio de la compañía SODIAK S.A como valor agregado y mecanismo normativos aplicables a la operatividad |
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