Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA

Establecer los lineamientos para la implementación del sistema de administración del riesgo contra el lavado de activos, la financiando del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas - SAGRILAFT/FPADM, mediante instrumentos de investigación enfocados en el beneficio de la compañía...

Full description

Autores:
Hernández Robayo, Ingrid Constanza
Tipo de recurso:
Tesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto
Repositorio:
Repositorio institucional UNIMINUTO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.uniminuto.edu:10656/18386
Acceso en línea:
https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/18386
Palabra clave:
Circular básica jurídica
Supersociedades
Sagrilaf
Debida diligencia
Riesgos
ROS
Basic legal circular
Supersociedades
Sagrilaft
Due diligence,
Risk,
ROS
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia