Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA

Establecer los lineamientos para la implementación del sistema de administración del riesgo contra el lavado de activos, la financiando del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas - SAGRILAFT/FPADM, mediante instrumentos de investigación enfocados en el beneficio de la compañía...

Full description

Autores:

Hernández Robayo, Ingrid Constanza

Tipo de recurso:

Tesis

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Minuto De Dios - Uniminuto

Repositorio:

Repositorio institucional UNIMINUTO

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.uniminuto.edu:10656/18386

Acceso en línea:

https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/18386

Palabra clave:

Circular básica jurídica
Supersociedades
Sagrilaf
Debida diligencia
Riesgos
ROS
Basic legal circular
Supersociedades
Sagrilaft
Due diligence,
Risk,
ROS

Rights

License

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