Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, en la IPS Indígena de Carlosama, para el año 2023

El propósito de este estudio se basa en contextualizar el Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en la IPS Indígena del municipio de Carlosama, Nariño, ya que el lavado de activos es un problema de orden social, buscando dar apariencia de legalidad...

Full description

Autores:

Riascos Prado, Marilin
Taimal López, Juan Carlos

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3335

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3335

Palabra clave:

Lavado de activos
Financiación del terrorísmo
Riesgo
Control interno
Establecer un contexto
Identificar riesgos
Terrorísmo
Lavado de dinero
Crecimiento económico

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)