Elaborar una propuesta de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), con el fin de prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, en la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A EDS LITORAL del municipio de Ipiales para el año 2023

La gestión de riesgos es un proceso fundamental para las organizaciones, ya que les permite identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos que pueden afectar sus objetivos y operaciones. En el sector de servicios de suministro de combustibles, la gestión de riesgos es particularmente important...

Full description

Autores:

Tapia Cuastumal, Diana Carolina
Rosero Torres, Damaris Daniela

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3286

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3286

Palabra clave:

Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Contrabando
Identificación de riesgos
Lavado de dinero
Terrorismo
Riesgo (Finanzas)

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openAccess

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