Curso de capacitación en el Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos (SARLAFT) para directivos y empleados de FONAHORRAR prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023
Este ensayo examina la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados FONAHORRAR. A través de un análisis detallado, se proponen recomendaciones estratégicas para la implementación efectiva de programas de...
- Autores:
-
López Bolaños, Ayde Liliana
Ocaña Velasco, Edwin Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3324
- Palabra clave:
- SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgos
Capacitación
Terrorísmo
Lavado de dinero
Contabilidad
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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Este ensayo examina la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados FONAHORRAR. A través de un análisis detallado, se proponen recomendaciones estratégicas para la implementación efectiva de programas de formación para los empleados pertenecientes al fondo, de modo que esto contribuya a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Este ensayo, busca encontrar en medio de la documentación existente en FONAHORRAR aquellas fallas que puedan significar dificultades en la prevención de LA/FT. Para esto se hizo un riguroso análisis basado en matrices que permite indagar los posibles riesgos y métodos cualitativos que nos permitirán tanto identificar dichas fallas como proponer las mejores y más adecuadas soluciones ante ellas. |
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Este ensayo, busca encontrar en medio de la documentación existente en FONAHORRAR aquellas fallas que puedan significar dificultades en la prevención de LA/FT. Para esto se hizo un riguroso análisis basado en matrices que permite indagar los posibles riesgos y métodos cualitativos que nos permitirán tanto identificar dichas fallas como proponer las mejores y más adecuadas soluciones ante ellas.PregradoContador(a) Público(a)57 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSARLAFTLavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgosCapacitaciónTerrorísmoLavado de dineroContabilidadCurso de capacitación en el Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos (SARLAFT) para directivos y empleados de FONAHORRAR prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2023 Curso de capacitacion sistema.pdfRIU-PRE-2023 Curso de capacitacion sistema.pdfapplication/pdf964590https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/beafb79c-f8c7-43cb-9601-809c19acd62f/download3ffd533b4e8a9f2d543e87a407cfe5c5MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/fbb41f47-4ed9-4160-b0f6-611699bcbb24/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD524. 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