Curso de capacitación en el Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos (SARLAFT) para directivos y empleados de FONAHORRAR prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023

Este ensayo examina la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados FONAHORRAR. A través de un análisis detallado, se proponen recomendaciones estratégicas para la implementación efectiva de programas de...

Full description

Autores:

López Bolaños, Ayde Liliana
Ocaña Velasco, Edwin Felipe

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3324

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3324

Palabra clave:

SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgos
Capacitación
Terrorísmo
Lavado de dinero
Contabilidad

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)