Curso de capacitación en el Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos (SARLAFT) para directivos y empleados de FONAHORRAR prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023

Este ensayo examina la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados FONAHORRAR. A través de un análisis detallado, se proponen recomendaciones estratégicas para la implementación efectiva de programas de formación para los empleados pertenecientes al fondo, de modo que esto contribuya a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Este ensayo, busca encontrar en medio de la documentación existente en FONAHORRAR aquellas fallas que puedan significar dificultades en la prevención de LA/FT. Para esto se hizo un riguroso análisis basado en matrices que permite indagar los posibles riesgos y métodos cualitativos que nos permitirán tanto identificar dichas fallas como proponer las mejores y más adecuadas soluciones ante ellas.

• Autores: López Bolaños, Ayde Liliana; Ocaña Velasco, Edwin Felipe
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3324
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3324
• Palabra clave: SARLAFT; Lavado de activos; Financiación del terrorismo; Riesgos; Capacitación; Terrorísmo; Lavado de dinero; Contabilidad
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)