Elaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. T, en el supermercado GRANOS DISTRISER para el año 2023 en la ciudad de Ipiales
Es insustituible departir que mediante el proceso se tuvo en cuenta una estructura conveniente y organizada, partiendo del planteamiento del problema, aquí se hizo necesaria la información actual de cómo se encuentra el supermercado, posterior a ello, particularizar la importancia, utilidad, novedad...
- Autores:
-
Bacca Madroñero, Gloria Ebelsi
Figueroa Quiñones, Jesús Cristóbal
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3338
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3338
- Palabra clave:
- SARLAFT
Supermercado
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Administración del riesgo
Prevención
Cumplimiento normativo
Políticas y procedimiento
Terrorísmo
Lavado de dinero
Supermercados
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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Es insustituible departir que mediante el proceso se tuvo en cuenta una estructura conveniente y organizada, partiendo del planteamiento del problema, aquí se hizo necesaria la información actual de cómo se encuentra el supermercado, posterior a ello, particularizar la importancia, utilidad, novedad y trascendencia. De igual forma, fue útil la información teórica referente al SARLAFT, tomando el aporte más sustancial al proyecto, al igual que los instrumentos de análisis como las matrices más convenientes a la actividad que desempeña el régimen, seguido de una serie de resultados eficaz para la toma de decisiones y seguimiento constante. |
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De igual forma, fue útil la información teórica referente al SARLAFT, tomando el aporte más sustancial al proyecto, al igual que los instrumentos de análisis como las matrices más convenientes a la actividad que desempeña el régimen, seguido de una serie de resultados eficaz para la toma de decisiones y seguimiento constante.PregradoContador(a) Público(a)51 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSARLAFTSupermercadoLavado de activos y financiamiento del terrorismoAdministración del riesgoPrevenciónCumplimiento normativoPolíticas y procedimientoTerrorísmoLavado de dineroSupermercadosElaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. 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