Elaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. T, en el supermercado GRANOS DISTRISER para el año 2023 en la ciudad de Ipiales

Es insustituible departir que mediante el proceso se tuvo en cuenta una estructura conveniente y organizada, partiendo del planteamiento del problema, aquí se hizo necesaria la información actual de cómo se encuentra el supermercado, posterior a ello, particularizar la importancia, utilidad, novedad...

Full description

Autores:

Bacca Madroñero, Gloria Ebelsi
Figueroa Quiñones, Jesús Cristóbal

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3338

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3338

Palabra clave:

SARLAFT
Supermercado
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Administración del riesgo
Prevención
Cumplimiento normativo
Políticas y procedimiento
Terrorísmo
Lavado de dinero
Supermercados

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)