La importancia de las listas restrictivas en el sector financiero

La debida diligencia es un proceso fundamental en todas las entidades financieras ya que minimiza el riesgo de involucrarse en temas relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo, dentro de este proceso está la oportuna revisión y verificación de las listas restrictivas de toda...

Full description

Autores:

Caicedo Figueroa, Ana María
López Ramírez, Jessica Alejandra

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3628

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3628

Palabra clave:

Debida diligencia
Lavado de activos
Financiación de terrorismo
Listas restrictivas
Oficial de cumplimiento
Lavado de dinero
Terrorísmo
Personas naturales

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)