Elaborar un plan piloto para el diagnóstico de la aplicación de un manual del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, en la Entidad Super Servicios de Nariño S.A.S. de Ipiales para el año 2023

Durante los últimos años, han existido diversas entidades comprometidas con la prevención y control de la gestión de riesgos, a fin de proteger las empresas de situaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia no es indiferente a este proceso de gestión de riesgos, por ende, I...

Full description

Autores:

Ruiz Rojas, Heidy Lucía
Maingan Chasatar, Khaled Anuar

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3287

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3287

Palabra clave:

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Lavado de activos (LA)
Financiación del terrorismo (FT)
Riesgo
Control interno
Estructura organizacional
Identificar riesgos
Analizar riesgos
Evaluar riesgos
Tratar o controlar los riesgos
Documentar riesgos
Monitorear y revisar
Lavado de dinero
Terrorismo
Riesgo (Finanzas)

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