La evolución del marco normativo del SARLAFT en la eficacia de las entidades financieras entre el periodo del 2006 - 2023 en Colombia

El trabajo de grado se enfoca en analizar la evolución del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y su impacto en las entidades financieras colombianas entre 2006 - 2023. Se examina cómo las modificaciones normativas han influenciado l...

Full description

Autores:

Becerra Torres, Jessica
Castrillón Castaño, Juliana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3627

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3627

Palabra clave:

SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Entidades financieras
Marco normativo
Lavado de dinero
Terrorísmo
Contabilidad

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)