Proponer el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) para controlar los riesgos de La/Ft en la empresa Corporación de Transportadores Nariñenses S.A, para el año 2023
El proceso de gestión y administración de riesgos, es una herramienta esencial en los sectores económicos, dado que implica la identificación de posibles eventos que puedan afectarlos, así como diseñar planes que los mitiguen, a partir de la evaluación de los mismos, contribuyendo a la economía lega...
- Autores:
-
Lasso Dorado, Alejandra
Castillo Villota, Berónica Gabriela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3054
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3054
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Corporación de Transportadores Nariñenses S.A
Gestión de riesgos
SARLAFT
Lavado de dinero
Terrorismo
Planificación estratégica
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)