El papel del sector transporte en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

El trabajo de grado se centra en la necesidad de implementar un Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en el sector transporte, debido a su vulnerabilidad ante actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este...

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Autores:

Usuga Oquendo, Sandra Liliana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/4568

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4568

Palabra clave:

Cumplimiento
Lavados de activos
Financiación del terrorismo
Sistemas prevención
Sagrilaft
Sector de transporte
Siplaft
Lavado de dinero
Riesgo (Finanzas)
Terrorismo

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)