Análisis de la Debida Diligencia Intensificada Según Circular Externa 100-000016 del 2020 Y 100-000004 del 2021 de la Superintendencia de Sociedades, al Manual SAGRILAFT de la Empresa General de Equipos de Colombia S.A. GECOLSA

El presente trabajo tiene como objetivo, realizar un análisis a la Debida Diligencia Intensificada en el manual SAGRILAFT, implementado por la compañía GECOLSA., de acuerdo con la circular externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y 100-000004 del 9 de abril de 2021, de la SUPERINTENDENCIA DE S...

Full description

Autores:

Cardona Botero, Blanca Socorro
Martínez Navarro, Martha Elizabeth

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3665

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3665

Palabra clave:

Lavado de activos
Finanzas
Empresas
Corporaciones
Lavado de dinero
Auditoría

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)