Propuesta de un sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT) para controlar los riegos de LA/FT en la empresa Distribuciones TOMASCOR de la ciudad de Ipiales del año 2023

En Colombia, el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un marco normativo y operativo que las entidades financieras, comerciales y otras organizaciones deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de activos y...

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Autores:

Cuastumal Guancha, Yeimy Paola
Mejía Chamorro, Jimmy Oswaldo

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3334

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3334

Palabra clave:

SARLAFT
Objetivos
Proceso
Gestión administrativa
Plataforma estratégica
Terrorísmo
Lavado de dinero
Planificación estratégica

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)