Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023
El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la e...
- Autores:
-
Realpe Muñoz, Alex Fernando
Guerrero Aite, Danniha
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3609
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609
- Palabra clave:
- Sagrilaft
Consulta
Sensibilización
Capacitación
Seguimiento
Lavado de dinero
Terrorísmo
Contabilidad
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
| id |
URemingtn2_8963f2d3e0bd4b448eb7f89f989a2b28 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3609 |
| network_acronym_str |
URemingtn2 |
| network_name_str |
Repositorio institucional Uniremington |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| title |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| spellingShingle |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 Sagrilaft Consulta Sensibilización Capacitación Seguimiento Lavado de dinero Terrorísmo Contabilidad |
| title_short |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| title_full |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| title_fullStr |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| title_full_unstemmed |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| title_sort |
Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023 |
| dc.creator.fl_str_mv |
Realpe Muñoz, Alex Fernando Guerrero Aite, Danniha |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Jiménez Toledo, Carmen Helen |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Realpe Muñoz, Alex Fernando Guerrero Aite, Danniha |
| dc.subject.spa.fl_str_mv |
Sagrilaft Consulta Sensibilización Capacitación Seguimiento |
| topic |
Sagrilaft Consulta Sensibilización Capacitación Seguimiento Lavado de dinero Terrorísmo Contabilidad |
| dc.subject.lemb.none.fl_str_mv |
Lavado de dinero Terrorísmo Contabilidad |
| description |
El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la estabilidad económica de la empresa y mantener la integridad del sistema financiero de CASABURALGO y del país. Mediante la implementación de este sistema, CASABURALGO demuestra su compromiso en la lucha contra el crimen financiero y refuerza su reputación en esta materia. Este sistema es una herramienta valiosa que contribuye a construir un entorno financiero más seguro, transparente y confiable en Colombia. |
| publishDate |
2023 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-07-17T22:44:12Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-07-17T22:44:12Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609 |
| url |
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 |
| dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.extent.none.fl_str_mv |
44 p. |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Corporación Universitaria Remington |
| dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Pasto (Nariño, Colombia) |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Contables Facultad de Ciencias Empresariales |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Contaduría Pública Administración de Negocios Internacionales |
| institution |
Corporación Universitaria Remington |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/6fb65308-2aed-4c85-8ae7-8d0e020e49c4/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/3850375c-c425-4c69-a0b5-329d6f28c691/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/0e5dfea4-b177-4213-a7c8-bc562e71b333/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/f712234c-e5fd-4a52-b641-892c1b5c072f/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/558b0808-c23e-4c5b-a62a-1c7eea8d84f5/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 3bb9e9559693119ed2ef2a1c70cb8dd8 1733be89fa94e694f096cdc9c63387ae c3ca96c39eaed59286d801022cf7ba9e 23bf29be73088d23fdc345c487902ec9 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio UNIREMINGTON |
| repository.mail.fl_str_mv |
biblioteca@uniremington.edu.co |
| _version_ |
1812100421781553152 |
| spelling |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Jiménez Toledo, Carmen HelenRealpe Muñoz, Alex FernandoGuerrero Aite, Danniha2024-07-17T22:44:12Z2024-07-17T22:44:12Z2023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la estabilidad económica de la empresa y mantener la integridad del sistema financiero de CASABURALGO y del país. Mediante la implementación de este sistema, CASABURALGO demuestra su compromiso en la lucha contra el crimen financiero y refuerza su reputación en esta materia. Este sistema es una herramienta valiosa que contribuye a construir un entorno financiero más seguro, transparente y confiable en Colombia.PregradoContador(a) Público(a)Administrador(a) de Negocios Internacionales44 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonPasto (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesFacultad de Ciencias EmpresarialesContaduría PúblicaAdministración de Negocios InternacionalesSagrilaftConsultaSensibilizaciónCapacitaciónSeguimientoLavado de dineroTerrorísmoContabilidadPropuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/6fb65308-2aed-4c85-8ae7-8d0e020e49c4/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52CESION DERECHOS BL FR 11.pdfapplication/pdf381096https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/3850375c-c425-4c69-a0b5-329d6f28c691/download3bb9e9559693119ed2ef2a1c70cb8dd8MD53TEXTRIU-PRE-2023 Propuesta metodologica mejora.pdf.txtRIU-PRE-2023 Propuesta metodologica mejora.pdf.txtExtracted texttext/plain56771https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/0e5dfea4-b177-4213-a7c8-bc562e71b333/download1733be89fa94e694f096cdc9c63387aeMD54THUMBNAILRIU-PRE-2023 Propuesta metodologica mejora.pdf.jpgRIU-PRE-2023 Propuesta metodologica mejora.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2927https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/f712234c-e5fd-4a52-b641-892c1b5c072f/downloadc3ca96c39eaed59286d801022cf7ba9eMD55ORIGINALRIU-PRE-2023 Propuesta metodologica mejora.pdfRIU-PRE-2023 Propuesta metodologica mejora.pdfapplication/pdf615744https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/558b0808-c23e-4c5b-a62a-1c7eea8d84f5/download23bf29be73088d23fdc345c487902ec9MD51123456789/3609oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/36092024-08-15 14:26:39.618https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024open.accesshttps://repositorio.uniremington.edu.coRepositorio UNIREMINGTONbiblioteca@uniremington.edu.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 |