Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023

El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la e...

Full description

Autores:

Realpe Muñoz, Alex Fernando
Guerrero Aite, Danniha

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3609

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609

Palabra clave:

Sagrilaft
Consulta
Sensibilización
Capacitación
Seguimiento
Lavado de dinero
Terrorísmo
Contabilidad

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openAccess

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