Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023

El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la estabilidad económica de la empresa y mantener la integridad del sistema financiero de CASABURALGO y del país. Mediante la implementación de este sistema, CASABURALGO demuestra su compromiso en la lucha contra el crimen financiero y refuerza su reputación en esta materia. Este sistema es una herramienta valiosa que contribuye a construir un entorno financiero más seguro, transparente y confiable en Colombia.

• Autores: Realpe Muñoz, Alex Fernando; Guerrero Aite, Danniha
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3609
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609
• Palabra clave: Sagrilaft; Consulta; Sensibilización; Capacitación; Seguimiento; Lavado de dinero; Terrorísmo; Contabilidad
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)