Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023

El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la e...

Full description

Autores:
Realpe Muñoz, Alex Fernando
Guerrero Aite, Danniha
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3609
Acceso en línea:
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3609
Palabra clave:
Sagrilaft
Consulta
Sensibilización
Capacitación
Seguimiento
Lavado de dinero
Terrorísmo
Contabilidad
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Description
Summary:El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la estabilidad económica de la empresa y mantener la integridad del sistema financiero de CASABURALGO y del país. Mediante la implementación de este sistema, CASABURALGO demuestra su compromiso en la lucha contra el crimen financiero y refuerza su reputación en esta materia. Este sistema es una herramienta valiosa que contribuye a construir un entorno financiero más seguro, transparente y confiable en Colombia.