Diagnóstico del proceso de elaboración del informe de operaciones sospechosas bajo Sagrilaft en la empresa Casaburalgo SAS sede Pasto, para mejorar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT, año 2023
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una tarea que se viene adelantando por todo el mundo y que se ha ido normalizando y tomando forma a través del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT)....
- Autores:
-
Aguanary Gallardo, Ivonne Yordani
Troya Caicedo, Karen Stefania
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3053
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3053
- Palabra clave:
- Riesgos
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
SAGRILAFT
Corrupción
Lavado de dinero
Terrorismo
Enriquecimiento ilícito
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una tarea que se viene adelantando por todo el mundo y que se ha ido normalizando y tomando forma a través del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). En ese sentido, es cada vez más apremiante que las empresas como Casaburalgo SAS se interesen por perfeccionar los modelos que posee a fin de garantizar que sus operaciones económicas se desarrollen en el marco de la legalizad y transparencia. Por esa razón, se gesta la presente investigación con el objeto de diagnosticar el proceso de elaboración del Informe de Operaciones Sospechosas bajo SAGRILAFT para mejorar el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de LA/FT que tiene implementado. La metodología de investigación adherida a este trabajo se fundamenta en la obtención de información necesaria y pertinente para poder alcanzar el objetivo planteado, lográndose identificar un conjunto de diez (10) riesgos los cuales fueron evaluados y medidos de manera juiciosa, con el fin de establecer los controles respectivos que permitan aplicar un seguimiento y monitoreo adecuado a cada uno de ellos. |
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En ese sentido, es cada vez más apremiante que las empresas como Casaburalgo SAS se interesen por perfeccionar los modelos que posee a fin de garantizar que sus operaciones económicas se desarrollen en el marco de la legalizad y transparencia. Por esa razón, se gesta la presente investigación con el objeto de diagnosticar el proceso de elaboración del Informe de Operaciones Sospechosas bajo SAGRILAFT para mejorar el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de LA/FT que tiene implementado. La metodología de investigación adherida a este trabajo se fundamenta en la obtención de información necesaria y pertinente para poder alcanzar el objetivo planteado, lográndose identificar un conjunto de diez (10) riesgos los cuales fueron evaluados y medidos de manera juiciosa, con el fin de establecer los controles respectivos que permitan aplicar un seguimiento y monitoreo adecuado a cada uno de ellos.PregradoContador(a) Público(a)37 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaRiesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoSAGRILAFTCorrupciónLavado de dineroTerrorismoEnriquecimiento ilícitoDiagnóstico del proceso de elaboración del informe de operaciones sospechosas bajo Sagrilaft en la empresa Casaburalgo SAS sede Pasto, para mejorar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT, año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2023 Diagnostico proceso elaboracion.pdfRIU-PRE-2023 Diagnostico proceso elaboracion.pdfapplication/pdf643412https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/3a02c3b4-0c5f-4132-bef5-1cd7ee4356fd/downloadab52c07dae4096c18b9cfa269a946aa8MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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