Diagnóstico del proceso de elaboración del informe de operaciones sospechosas bajo Sagrilaft en la empresa Casaburalgo SAS sede Pasto, para mejorar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT, año 2023

La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una tarea que se viene adelantando por todo el mundo y que se ha ido normalizando y tomando forma a través del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT)....

Full description

Autores:

Aguanary Gallardo, Ivonne Yordani
Troya Caicedo, Karen Stefania

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3053

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3053

Palabra clave:

Riesgos
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
SAGRILAFT
Corrupción
Lavado de dinero
Terrorismo
Enriquecimiento ilícito

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)