Diagnóstico del proceso de elaboración del informe de operaciones sospechosas bajo Sagrilaft en la empresa Casaburalgo SAS sede Pasto, para mejorar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT, año 2023

La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una tarea que se viene adelantando por todo el mundo y que se ha ido normalizando y tomando forma a través del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). En ese sentido, es cada vez más apremiante que las empresas como Casaburalgo SAS se interesen por perfeccionar los modelos que posee a fin de garantizar que sus operaciones económicas se desarrollen en el marco de la legalizad y transparencia. Por esa razón, se gesta la presente investigación con el objeto de diagnosticar el proceso de elaboración del Informe de Operaciones Sospechosas bajo SAGRILAFT para mejorar el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de LA/FT que tiene implementado. La metodología de investigación adherida a este trabajo se fundamenta en la obtención de información necesaria y pertinente para poder alcanzar el objetivo planteado, lográndose identificar un conjunto de diez (10) riesgos los cuales fueron evaluados y medidos de manera juiciosa, con el fin de establecer los controles respectivos que permitan aplicar un seguimiento y monitoreo adecuado a cada uno de ellos.

• Autores: Aguanary Gallardo, Ivonne Yordani; Troya Caicedo, Karen Stefania
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3053
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3053
• Palabra clave: Riesgos; Lavado de activos; Financiación del terrorismo; SAGRILAFT; Corrupción; Lavado de dinero; Terrorismo; Enriquecimiento ilícito
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)