Diagnosticar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023
En el dinámico entorno empresarial, la gestión eficiente de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es esencial para la integridad financiera y la conformidad normativa; este estudio se enfoca en el diagnostico y evaluación del Sistema de Administración del Riesg...
- Autores:
-
Alpala Barahona, Diana Jooceline
Taramuel Mimalchi, Wilson Aníbal
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3051
- Palabra clave:
- SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgos
Municipio de Cumbal
Lavado de dinero
Terrorismo
Enriquecimiento ilícito
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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En el dinámico entorno empresarial, la gestión eficiente de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es esencial para la integridad financiera y la conformidad normativa; este estudio se enfoca en el diagnostico y evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT (SARLAFT) en la empresa Ferrymac del Municipio de Cumbal para el año 2023; la cual por su grado de complejidad y naturaleza económica no está exenta de riesgos asociados a prácticas ilícitas. El diagnostico profundo del SARLAFT y el análisis detallado de sus componentes como procesos, políticas y controles, surge como una herramienta crucial para la detección de áreas sensibles de mejora con el fin de mejorar los sistemas de prevención y detección temprana de actividades ilícitas. |
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El diagnostico profundo del SARLAFT y el análisis detallado de sus componentes como procesos, políticas y controles, surge como una herramienta crucial para la detección de áreas sensibles de mejora con el fin de mejorar los sistemas de prevención y detección temprana de actividades ilícitas.PregradoContador(a) Público(a)37 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSARLAFTLavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgosMunicipio de CumbalLavado de dineroTerrorismoEnriquecimiento ilícitoDiagnosticar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/7cd60ab6-e073-4295-b95a-2a0743588a13/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD514. 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