Diagnosticar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023

En el dinámico entorno empresarial, la gestión eficiente de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es esencial para la integridad financiera y la conformidad normativa; este estudio se enfoca en el diagnostico y evaluación del Sistema de Administración del Riesg...

Full description

Autores:

Alpala Barahona, Diana Jooceline
Taramuel Mimalchi, Wilson Aníbal

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3051

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3051

Palabra clave:

SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgos
Municipio de Cumbal
Lavado de dinero
Terrorismo
Enriquecimiento ilícito

Rights

openAccess

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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)