Análisis de la importancia de la implementación del sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo, en el almacén “Tierra Santa” del sector comercial de la ciudad de Pasto, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, para el año 2023

El Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, es una herramienta fundamental en el sector comercial, pues permite un adecuado funcionamiento de la empresa, en cuanto a la prevención/mitigación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, salvaguar...

Full description

Autores:

Arteaga Gómez, Jairo Andrés
León Castrillón, Jenny Rocio

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3056

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3056

Palabra clave:

SARLAFT
Sector comercial
Riesgos
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Lavado de dinero
Terrorismo
Enriquecimiento ilícito

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)