Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023
El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer un Sistema de Administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT para la Administración Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico COOPSERCUM ubicada en el municipio de Cumbal Nariño, describi...
- Autores:
-
Hernández Reina, Ángela Cristina
Hernández Chamorro, Carlos Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3289
- Palabra clave:
- SARLAFT
Coopsercum
PESTEL
Plan de acción
Plan estratégico
Matrices
Lavado de dinero
Terrorismo
Planificación estratégica
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023 |
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Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023 SARLAFT Coopsercum PESTEL Plan de acción Plan estratégico Matrices Lavado de dinero Terrorismo Planificación estratégica |
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Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023 |
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El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer un Sistema de Administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT para la Administración Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico COOPSERCUM ubicada en el municipio de Cumbal Nariño, describiendo las etapas para prevención y acción frente a los riesgos que se presenten. Por ende, se resalta la importancia de este sistema dentro de la empresa de servicios públicos, a fin de que al implementar este sistema, la empresa cuente con bases sólidas para el análisis de diferentes riesgos de LA/FT que se pueden presentar. Para realizar el análisis situacional de la empresa, se utiliza la matriz PESTEL, planes estratégicos, matriz DOFA y matriz de calor, a fin de proponer un mejor estudio de las variables que pueden afectar a la empresa. |
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Por ende, se resalta la importancia de este sistema dentro de la empresa de servicios públicos, a fin de que al implementar este sistema, la empresa cuente con bases sólidas para el análisis de diferentes riesgos de LA/FT que se pueden presentar. Para realizar el análisis situacional de la empresa, se utiliza la matriz PESTEL, planes estratégicos, matriz DOFA y matriz de calor, a fin de proponer un mejor estudio de las variables que pueden afectar a la empresa.PregradoContador(a) Público(a)58 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSARLAFTCoopsercumPESTELPlan de acciónPlan estratégicoMatricesLavado de dineroTerrorismoPlanificación estratégicaPropuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2023 Propuesta sistema administracion.pdfRIU-PRE-2023 Propuesta sistema administracion.pdfapplication/pdf521972https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/c44bdacf-917d-415e-a1dc-63677f3fb31d/downloadb88c395bf15bd7c90efeb93ed2d88bbaMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/98a741f3-a236-433c-ba01-c18cdcee4829/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD524. 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