Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023
El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer un Sistema de Administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT para la Administración Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico COOPSERCUM ubicada en el municipio de Cumbal Nariño, describi...
- Autores:
-
Hernández Reina, Ángela Cristina
Hernández Chamorro, Carlos Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3289
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3289
- Palabra clave:
- SARLAFT
Coopsercum
PESTEL
Plan de acción
Plan estratégico
Matrices
Lavado de dinero
Terrorismo
Planificación estratégica
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)