Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer un Sistema de Administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT para la Administración Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico COOPSERCUM ubicada en el municipio de Cumbal Nariño, describiendo las etapas para prevención y acción frente a los riesgos que se presenten. Por ende, se resalta la importancia de este sistema dentro de la empresa de servicios públicos, a fin de que al implementar este sistema, la empresa cuente con bases sólidas para el análisis de diferentes riesgos de LA/FT que se pueden presentar. Para realizar el análisis situacional de la empresa, se utiliza la matriz PESTEL, planes estratégicos, matriz DOFA y matriz de calor, a fin de proponer un mejor estudio de las variables que pueden afectar a la empresa.

• Autores: Hernández Reina, Ángela Cristina; Hernández Chamorro, Carlos Andrés
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3289
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3289
• Palabra clave: SARLAFT; Coopsercum; PESTEL; Plan de acción; Plan estratégico; Matrices; Lavado de dinero; Terrorismo; Planificación estratégica
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)