El rol del oficial de cumplimiento en los sistemas SAGRILAFT : un análisis crítico

Este estudio se centra en la importancia del oficial de cumplimiento dentro de los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Reconociendo el papel crucial de estos profesionales en la mitigación de riesgos, la investigación identifica las c...

Full description

Autores:

Franco Mateus, Laura Marcela
Fontalvo Vergel, Elberto Cesar

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/4553

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4553

Palabra clave:

Cumplimiento
Lavados de activos
Financiación del terrorismo
Sistemas prevención
Sagrilaft
Oficial de cumplimiento
Lavado de dinero
Riesgo (Finanzas)
Administración de riesgos

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)