Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023
La administración y gestión de riesgos, constituye un proceso sumamente relevante e integral, que las organizaciones deben implementar para identificar, evaluar, prevenir y/o mitigar los riesgos que pueden afectar sus objetivos y operaciones, de manera que contribuya al adecuado funcionamiento del s...
- Autores:
-
Ortega Bolaños, Jarexon Yademir
Pantoja Medina, David Arturo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3055
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3055
- Palabra clave:
- SARLAFT
Hotelería y turismo
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgos
Lavado de dinero
Terrorismo
Turismo
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
id |
URemingtn2_21a3950d0f1979ab75483103314e6e13 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3055 |
network_acronym_str |
URemingtn2 |
network_name_str |
Repositorio institucional Uniremington |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
title |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
spellingShingle |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 SARLAFT Hotelería y turismo Lavado de activos Financiación del terrorismo Riesgos Lavado de dinero Terrorismo Turismo |
title_short |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
title_full |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
title_fullStr |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
title_full_unstemmed |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
title_sort |
Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023 |
dc.creator.fl_str_mv |
Ortega Bolaños, Jarexon Yademir Pantoja Medina, David Arturo |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Estrada Rodríguez, Diego Artemio |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Ortega Bolaños, Jarexon Yademir Pantoja Medina, David Arturo |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
SARLAFT Hotelería y turismo Lavado de activos Financiación del terrorismo Riesgos |
topic |
SARLAFT Hotelería y turismo Lavado de activos Financiación del terrorismo Riesgos Lavado de dinero Terrorismo Turismo |
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv |
Lavado de dinero Terrorismo Turismo |
description |
La administración y gestión de riesgos, constituye un proceso sumamente relevante e integral, que las organizaciones deben implementar para identificar, evaluar, prevenir y/o mitigar los riesgos que pueden afectar sus objetivos y operaciones, de manera que contribuya al adecuado funcionamiento del sector, así como salvaguardar la seguridad y economía legal local y global. A partir de ello, el presente estudio tuvo por objetivo diseñar una propuesta de implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el sector de hotelería y turismo ubicado a los alrededores del Terminal de Transportes de Pasto, en aras de mitigar los riesgos de LA/FT, en el año 2023. Para ello, se desarrolló un estudio con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, mediante el método inductivo, teniendo en cuenta una muestra del 30% de los hoteles ubicados en esta zona de la ciudad. De esta manera, se logró identificar la presencia de diez posibles eventos de riesgos en el sector, de los cuales se analizó sus causas, el impacto, la probabilidad de ocurrencia y el nivel de cada uno, mediante un mapa de calor. Concluyendo la importancia de la implementación del SARLAFT en el sector de hotelería y turismo, con el fin de abarcar los riesgos identificados, planes de capacitación y demás procesos claves en el mismo, que permitan la prevención y/o mitigación de riesgos en el sector. |
publishDate |
2023 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-05-28T16:50:11Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-05-28T16:50:11Z |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3055 |
url |
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3055 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
48 p. |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Corporación Universitaria Remington |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Ipiales (Nariño, Colombia) |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Contables |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Contaduría Pública |
institution |
Corporación Universitaria Remington |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/379f8f14-7844-43e0-bc75-33010633c8c8/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/f1549ae9-e836-4ddf-af0a-2485e86fe9ec/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/445cbe14-32da-443f-bf1f-c3a30ffaaf2e/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/84f8703a-25db-4e56-9f99-eac3d8006df0/download https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/38b21a5f-56b7-499a-94e7-d79fc58b9a74/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
4c6098453d098fcc8ce04ff48c07513f 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 d9ef94e992397afbe9c64a1cfe14d91f 132b63983792522bea858a8627434eb4 27ad286778b90cb727de2c960163f147 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio UNIREMINGTON |
repository.mail.fl_str_mv |
biblioteca@uniremington.edu.co |
_version_ |
1812100406190276608 |
spelling |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estrada Rodríguez, Diego ArtemioOrtega Bolaños, Jarexon YademirPantoja Medina, David Arturo2024-05-28T16:50:11Z2024-05-28T16:50:11Z2023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3055La administración y gestión de riesgos, constituye un proceso sumamente relevante e integral, que las organizaciones deben implementar para identificar, evaluar, prevenir y/o mitigar los riesgos que pueden afectar sus objetivos y operaciones, de manera que contribuya al adecuado funcionamiento del sector, así como salvaguardar la seguridad y economía legal local y global. A partir de ello, el presente estudio tuvo por objetivo diseñar una propuesta de implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el sector de hotelería y turismo ubicado a los alrededores del Terminal de Transportes de Pasto, en aras de mitigar los riesgos de LA/FT, en el año 2023. Para ello, se desarrolló un estudio con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, mediante el método inductivo, teniendo en cuenta una muestra del 30% de los hoteles ubicados en esta zona de la ciudad. De esta manera, se logró identificar la presencia de diez posibles eventos de riesgos en el sector, de los cuales se analizó sus causas, el impacto, la probabilidad de ocurrencia y el nivel de cada uno, mediante un mapa de calor. Concluyendo la importancia de la implementación del SARLAFT en el sector de hotelería y turismo, con el fin de abarcar los riesgos identificados, planes de capacitación y demás procesos claves en el mismo, que permitan la prevención y/o mitigación de riesgos en el sector.PregradoContador(a) Público(a)48 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSARLAFTHotelería y turismoLavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgosLavado de dineroTerrorismoTurismoDiseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2023 Diseño propuesta sistema.pdfRIU-PRE-2023 Diseño propuesta sistema.pdfapplication/pdf477995https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/379f8f14-7844-43e0-bc75-33010633c8c8/download4c6098453d098fcc8ce04ff48c07513fMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/f1549ae9-e836-4ddf-af0a-2485e86fe9ec/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD524. BL-FR-11 Cesión Derechos_TG (1) EST. DAVID_Milton Alejandro Nar.pdfapplication/pdf602100https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/445cbe14-32da-443f-bf1f-c3a30ffaaf2e/downloadd9ef94e992397afbe9c64a1cfe14d91fMD53TEXTRIU-PRE-2023 Diseño propuesta sistema.pdf.txtRIU-PRE-2023 Diseño propuesta sistema.pdf.txtExtracted texttext/plain72098https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/84f8703a-25db-4e56-9f99-eac3d8006df0/download132b63983792522bea858a8627434eb4MD54THUMBNAILRIU-PRE-2023 Diseño propuesta sistema.pdf.jpgRIU-PRE-2023 Diseño propuesta sistema.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4135https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/38b21a5f-56b7-499a-94e7-d79fc58b9a74/download27ad286778b90cb727de2c960163f147MD55123456789/3055oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/30552024-05-28 16:54:53.737https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024open.accesshttps://repositorio.uniremington.edu.coRepositorio UNIREMINGTONbiblioteca@uniremington.edu.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 |