Diseño de una propuesta del sistema de adminstración de lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos de La/Ft, en el sector de hotelería y turismo a los alrededores del terminal de transportes de Pasto para el año 2023
La administración y gestión de riesgos, constituye un proceso sumamente relevante e integral, que las organizaciones deben implementar para identificar, evaluar, prevenir y/o mitigar los riesgos que pueden afectar sus objetivos y operaciones, de manera que contribuya al adecuado funcionamiento del s...
- Autores:
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Ortega Bolaños, Jarexon Yademir
Pantoja Medina, David Arturo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3055
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3055
- Palabra clave:
- SARLAFT
Hotelería y turismo
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgos
Lavado de dinero
Terrorismo
Turismo
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)