SARLAFT en empresas aseguradoras. Conocimiento del cliente : Gestión efectiva del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas aseguradoras.

La creciente presencia del delito en sus diversas formas es un fenómeno de todas las sociedades, ante lo cual los gobiernos y empresas privadas diseñan mecanismos para su detección y prevención, así como para minimizar sus efectos. En el entorno de las empresas aseguradoras, se busca evitar el ingre...