Propuesta para aprovechar las oportunidades de mejora en la metodología del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo – SARLAFT, implementadas en una empresa del sector cooperativo.

Las empresas del sector cooperativo deben cumplir con las especificaciones y lineamientos emitidos por la Superintendencia de Economía Solidaria. En este orden de ideas y considerando que dicha Superintendencia expidió la Circular Externa 14 de 2018 con respecto a las normas relativas al Sistema de...

Full description

Autores:

Gómez Vásquez, Mariana
Rodríguez Garcés, Elia Yamel

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad del Valle

Repositorio:

Repositorio Digital Univalle

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/20144

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10893/20144

Palabra clave:

Administración de empresas
Administración del riesgo
Lavado de activos
Financiación del terrorismo

Rights

openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2