Análisis del sistema de administración de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo como mecanismo de control y su incidencia en los casos de desfalco financiero dentro del sector solidario, caso ESTRAVAL.
La actividad económica del país es catalogada como en vía de desarrollo lo que implica grandes esfuerzos tanto macro como micro económicos para alcanzar una plenitud de desarrollo económico pero, como en toda economía hay factores de riesgo que impiden y/o limitan ese avance que se pretende; es así...
- Autores:
-
Hurtado Holguin, Cristhian Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad del Valle
- Repositorio:
- Repositorio Digital Univalle
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/19232
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10893/19232
- Palabra clave:
- Administración del riesgo
Análisis de riesgos
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Control empresarial
Control interno
Desfalco
Sector solidario
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2