¿Se encuentra el sector bancario de la ciudad de Palmira preparado para afrontar una investigación del lavado de dinero y activos a través de una auditoría forense?

En la primera parte de este trabajo se describen, los controles que utilizan los bancos para detectar o prevenir la operaciones inusuales o sospechosas que pueden ser objeto de una investigación; las políticas, las cuales deben ser aplicadas por cada uno de los funcionarios que laboran en la entidad...