Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo

Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades para las empresas sujetas a supervisión y aquellas que quieran adoptar este si...

Full description

Autores:
Cruz Silva, Diana Katerine
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7162
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/7162
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
Crime
Money Laundering
Terrorist Financing
Auto Control System
Risk Management
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Delito
Lavado de Activos
Financiación del Terrorismo
Sistema de Autocontrol
Gestión del Riesgo
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
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Tomado de: http://www.wbasco.org/espanol/normas.htmCircular Externa 100-00005, Superintendencia de Sociedades, Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT, reporte obligatorio de información a la UIAF. 2014, 25, 06.Decreto 950. Ministerio de Justicia y del Derecho, 1995, 07, 06.Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN. (2013). El A, B, Y C de los Delitos Contra la Administración Publica. Recuperado de: http://www.ut.edu.co/administrativos/images/DOCUMENTOS%20ADMINISTRATIVOS/VICE%20ADMINISTRATIVA/DIVISION%20DE%20SERVICIOS/DOCUMENTO%20DIAN.pdfDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. (2013). Contrabando y Lavado de Activos. Recuperado de http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/ eventos/XII_CONGRESO_PANAMERICANO/Tab5/Juan_Ricardo_Ortega.pdf(15 de julio de 2015), Lavado de Activos en Colombia puede alcanzar los $20 billones. HSBNOTICIAS.COM. 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