Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo

Este documento busca mostrar el alcance del mecanismo de detención Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA Y FT), propuesto por la Superintendencia de Sociedades para las empresas sujetas a supervisión y aquellas que quieran adoptar este si...

Full description

Autores:

Cruz Silva, Diana Katerine

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7162

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/7162

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
Crime
Money Laundering
Terrorist Financing
Auto Control System
Risk Management
Information and Analysis Unit Financial UIAF
Delito
Lavado de Activos
Financiación del Terrorismo
Sistema de Autocontrol
Gestión del Riesgo
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

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License

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