El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela

El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y Venezuela, no es la excepción....

Full description

Autores:

Soto Urbina, Nini Johanna

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7875

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/7875

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
VENEZUELA - ESTUDIO DE CASOS
International institutions
assets laundering
terrorism funding
crime connectivity
foreign trade
Instituciones Internacionales
Lavado de Activos
Financiación del terrorismo
Conexidad de delitos
Comercio internacional

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